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Requisitos:  
  • Llenar el formulario conozca a su cliente.
  • Copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte.
 
 
Requisitos compañias:
  • Copia de la Certificación del Registro Nacional de Contribuyente (RNC).
  • Documentos Legales 
  • Estatutos sociales de la constitución de la compañía. 
  • Acta de la última Asamblea. 
  • Acta de consejo de la Junta Directiva designando representante. ​