Santo Domingo, República Dominicana – El Banco de Ahorro y Crédito Confisa y Leasing Confisa, Banco de Ahorro y Crédito realizaron el taller “Aliados Conscientes: Prevención de Lavado de Activos en el Sector de Vehículos de Motor”, el pasado 19 de marzo de 2026, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y las buenas prácticas de sus dealers afiliados.
La capacitación fue impartida por la licencia Lillian Báez, experta en normativas regulatorias y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, quien compartió herramientas clave para reforzar la transparencia, seguridad y cumplimiento en las operaciones del sector.
Durante el encuentro, se abordaron temas como el cumplimiento normativo en la relación con entidades financieras, la importancia de los programas PLA/FT, así como aspectos relevantes de las normativas vigentes y sus implicaciones para los dealers.
Además, se destacaron los riesgos legales y reputacionales asociados a una gestión inadecuada, así como la importancia de promover una cultura de cumplimiento como base para el crecimiento sostenible.
Con esta iniciativa, Confisa continúa consolidándose como un aliado estratégico de sus dealers, brindando no solo soluciones financieras, sino también espacios de formación que aportan valor y fortalecen el sector.
