Santiago de los Caballeros, República Dominicana – El Banco de Ahorro y Crédito Confisa reafirmó su compromiso con la capacitación y la protección del sector automotriz al realizar con éxito el taller “Aliados Conscientes: Prevención de Lavado de Activos en el Sector de Vehículos de Motor, lo que todo dealer debe saber”, celebrado el jueves 11 de septiembre de 2025 en Santiago de los Caballeros.
La jornada estuvo dirigida por la licenciada Lillian Báez, abogada especializada en normativas regulatorias y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Durante el encuentro, los participantes recibieron herramientas clave para fortalecer la seguridad y transparencia de sus operaciones.
El programa de formación abordó temas esenciales como:
- Obligaciones generales del Programa PLAFT.
- La Norma 02-18 aplicada al sistema PLAFT en el sector de vehículos de motor.
- La relevancia de la cultura de cumplimiento como pilar para la sostenibilidad de los negocios.
Con esta iniciativa, Banco Confisa reafirma su rol como aliado estratégico de sus dealers afiliados, ofreciendo no solo soluciones financieras, sino también espacios de formación que contribuyen al cumplimiento normativo y a la protección de sus empresas frente a riesgos legales y reputacionales.
